Entradas con etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

• 
  México

  Hace 3 meses

  SCJN valida a UIF bloquear cuentas bancarias en casos de lavado o financiamiento ilegal

  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN validó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas bancarias sin orden judicial previa. Con 6 votos ..